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    ¿Qué cambios implantaron en Bankia tras el caso de las tarjetas black?

    17 de octubre, 2018
    Pregunta:

    Anónimo

    Con la llegada del actual equipo directivo de Bankia, se implantó un sistema de análisis de operaciones cuyo objetivo era la detección de posibles irregularidades en las mismas.

    Este sistema permitió descubrir las tarjetas black, emitidas inicialmente por Caja Madrid, y denunciarlas ante los tribunales y autoridades.

    Durante estos años, y gracias a este sistema de análisis, Bankia ha comunicado a los supervisores o a las instancias judiciales una treintena de casos relevantes en los que se entendió que podían existir prácticas bancarias no ortodoxas.

    El sistema de análisis implantado por Bankia analizó básicamente dos tipos de operaciones:

    Un primer grupo fueron las que se consideraron atípicas desde el punto de vista regulatorio, que en este caso se pusieron en conocimiento de la CNMV y del Banco de España.

    Y un segundo grupo, correspondientes a aquellas otras operaciones que aparentemente no respondían a lo que se podría considerar una práctica bancaria ortodoxa.

    En este caso, las operaciones se pasaban a estudiar en profundidad mediante un sistema de análisis específico creado ad hoc, en el que se contaba con asesores externos, que elaboraban informes periciales independientes (conocidos como forensic).

    Si tras este examen, riguroso y profesional, se llegaba a la conclusión de que se habían producido irregularidades, Bankia pasaba a personarse en el juzgado y daba traslado de toda la información disponible a la fiscalía.

    17 de octubre, 2018
    Pregunta:

    Anónimo

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